证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-026 中天服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开了第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范 公司运作，并结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与上市公司监事、监事会相关 制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》进行修订。 一、《公司章程》修订内容 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 人民共和国公司法》（ ...

中天服务股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 中天服务股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司于 2006 年 7 月 29 日经浙江新嘉联电子有限公司《关于以发起方式设立浙江新 嘉联电子股份有限公司的决议》 ，在浙江新嘉联电子有限公司基础上以整体变更方式发起设 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于 2007 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 2000 万股，并于 2007 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中天服务股份有限公司 英文名称：ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省嘉善县惠民街道东升路18号410室。邮政编码：314100 第 ...

中天服务股份有限公司 股东会议事规则 中天服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称 "公司" ）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 " 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 "）《上市公司股东会规则》以及其他有关法律法规、规范性文件和《中 天服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "）规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for related party transactions of Zhongtian Service Co., Ltd, emphasizing the need for fair pricing, compliance with decision-making procedures, and protection of the interests of the company and its shareholders [1][2]. Group 1: General Principles - The company and its subsidiaries must ensure that related party transactions do not harm the interests of the company and its non-related shareholders [1][2]. - Related party transactions should be conducted based on written agreements that are clear and specific, adhering to principles of equality and voluntary participation [1][3]. - Company shareholders, directors, and senior management must not exploit their relationships to harm the company's interests, and violations may lead to compensation responsibilities [1][3] Group 2: Definition of Related Parties - Related parties include both related legal entities and individuals, with specific criteria outlined for identifying these parties [2]. - Directors, senior management, and shareholders holding more than 5% of shares must report related party lists and relationships to the board of directors [2][3]. Group 3: Related Party Transactions - Related party transactions encompass various activities such as asset purchases, sales, financial assistance, guarantees, and management of assets [7][8]. - Transactions must adhere to principles of honesty and credit, and efforts should be made to minimize and regulate such transactions [3][4]. Group 4: Decision-Making Procedures - Related party transactions require necessary avoidance measures during agreement signing, ensuring that related parties do not interfere with company decisions [13][14]. - The chairman has the authority to decide on transactions that do not require board or shareholder approval [5][6]. Group 5: Disclosure and Approval - Transactions exceeding certain thresholds must be disclosed and submitted for shareholder approval, with specific amounts set for different types of transactions [8][9]. - Related shareholders must abstain from voting on matters where they have a conflict of interest [9][10]. Group 6: Financial Assistance Restrictions - The company is prohibited from providing financial assistance to related parties, with exceptions for certain conditions involving minority shareholders [11][12]. - Guarantees provided to related parties must be approved by a majority of non-related directors and disclosed to shareholders [11][12]. Group 7: Reporting and Compliance - The company must disclose related party transactions in annual and semi-annual reports, categorizing and summarizing the actual performance of these transactions [15][16]. - The company is required to ensure that related party transactions do not lead to the occupation of company funds or resources [17][18].

中天服务股份有限公司 累积投票制实施细则 中天服务股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》及《中天服务股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、 公平、公正。 "）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份 拥有与应选董事人数相等的表决权，即股东拥有的表决权总数等于其所持有的股份与应选董 事人数的乘积。股东拥有的表决权数可以集中投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的全 部投票表决权进行分配，分别投向数位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会选举两名或两名以上的董事时，采取累积投票制进行表决 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中天服务股份有限公司拟现金收购杭州拓深科技 有限公司 6.67%股权涉及其股权价值评估项目 资 产 评 估 报 告 新联评报字[2025]第 293 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二五年五月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202500352 | | --- | --- | | 合同编号: | 评2025210A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙联评报字 2025 第293号 | | 报告名称: | 中天服务股份有限公司拟现金收购杭州拓深科技有限公司6.67%股 权涉及其股权价值评估项目 | | 评估结论: | 52,032,200.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月06日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | 签名人员: | 李林燕 (资产评估师) 正式会员 编号:33210125 | | | 任文梦 (资产评估师) 正式会员 编号:33200047 | | | 李林燕、任文梦已实名认可 | (可扫描二维码查询 ...

国盛证券有限责任公司 一、购买股权暨关联交易概述 1、公司拟以现金方式收购上海天纪投资有限公司（以下简称"上海天纪"） 持有杭州拓深科技有限公司（以下简称"杭州拓深"）357.8558万元出资额对应 的全部股权（以下简称"标的股权"），交易对价为人民币5,203.22万元。2025年7 月9日，公司与上海天纪于浙江省杭州市签署了附生效条件的《股权转让协议》。 2、上海天纪为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 3、公司于2025年7月11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于购买股权暨关联交易的议案》，关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生、操维江先 生回避表决；本议案提交董事会前经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意本次关联交易。此项交易尚需提交公司股东大会审议， 关联股东上海天纪将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1、名称：上海天纪投资有限公司 统一社会信用代码：91310115787215899P 法定代表人：赵斌 关于中天服务股份有限公司 购买股权暨关联交易的核查意见 国盛证 ...

中天服务股份有限公司 股东会议事规则 中天服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及其他有关法律法规、规范性文件和《中 天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 ...

中天服务股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 股东和股东会 | - | 5 - | | 第一节 股东的一般规定 | - | 5 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 | - | 8 - | | 第三节 股东会的一般规定 | - | 9 - | | 第四节 股东会的召集 - | | 11 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | | 12 - | | 第六节 股东会的召开 - | | 14 - | | 第七节 股东会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 董事和董事会 - | | 21 - | | 第一节 董事的一般规定 - | | 21 - | | 第二节 董事会 - | | 24 - | | 第三节 独立董事 - | | 28 - | | 第四节 董事会专 ...

中天服务股份有限公司 对外担保管理制度 中天服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《中天服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司为他人提供担保，包括为公司控股子公司提供担保，适用本制度；公司 全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，以保证公 司对外担保行为符合法律法规及规范性文件的规定，严格控制并防范担保风险。 公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，未经董事会或者 ...