万邦达(300055) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告
第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码:300055 证券简称:万邦达 公告编号:2025-031 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 10 日,以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。 会议于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开,以巡 签方式表决。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有 关规定。 经全体董事审议,形成决议如下: 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定,为进一步提升公 司治理效能,提高公司规范化运作水平,结合公司实际情 ...