民爆光电(301362) - 关于董事会换届选举完成的公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-039 深圳民爆光电股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了 职工代表大会，选举产生了职工代表董事；于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届 独立董事和非独立董事，于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。公司董事会换届选举已完成（董事 会成员简历祥见附件），现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 独立董事：李永涛先生、王欢女士、洪昀先生 公司第三届董事会由上述九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。 上述董事会成员均符合有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在 《公司法》《上市 ...