夜光明(873527) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-050 浙江夜光明光电科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯方式 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：本公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案 》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公 ...