德展健康(000813) - 第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-051 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十二次会议的通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 7 月 14 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大 会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审 ...