德展健康(000813) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网 ...