德展健康(000813) - 德展大健康股份有限公司《董事会议事规则》修订前后对照表

德展大健康股份有限公司 《董事会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 第二章 董事会的组成和职权 | | 2.2 董事会由九名董事组成，其中独 | 2.2 董事会由九名董事组成，其中独 | | 立董事三人，（至少包括一名会计专业人 | 立董事三名，（至少包括一名会计专业人 | | 员）。… | 士）。… | | | 2.3 董事会行使下列职权： | | 2.3 董事会行使下列职权： | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | （一）负责召集股东大会,并向大会报告 | （二）执行股东会的决议； | | 工作； | … | | （二）执行股东大会的决议； | （四）制订公司的年度财务决算方案、决 | | … | 定公司的年度财务预算方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | … | | 算方案； | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | … | ...