帝奥微(688381) - 2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 7 月·上海 1 | | | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司 《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证 明文件，经 ...