宁波富邦(600768) - 宁波富邦十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-042 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十六次 会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一 致通过如下决议： 具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于预计新增日常关联交易的公 告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联 董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先 生回避了表决。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。 二、 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 因公司独立董事华秀萍女 ...