7月13日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 扬电科技：控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌 扬电科技(301012)晚间公告，公司控股股东、实际控制人程俊明及持股5%以上股东赵恒龙正在筹划公司 控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票自2025年7月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。本次交易事项能否最终 实施完成及实施结果尚存在不确定性。 德固特：筹划购买浩鲸科技100%股份 股票复牌 德固特(300950)晚间公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限 公司100%股份并募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控 制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年7月 14日开市起复牌。 元力股份：筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权事宜 股票停牌 元力股份(300174)晚间公告，正在筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权事宜。经公司申请，公 司股票自2025年7月 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-045 宁波富邦精业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈情形。 ? 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 800.00 万元到 1,200.00 万元，与上年 同期相比实现扭亏为盈。 ? 公司预计 2025 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为 600.00 万元到 900.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 净利润为 800.00 万元到 1,200.00 万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。 为 600.00 万元到 900.00 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-114.19 万元。归属于母公司所有者的净利润：-136.16 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-149.76 万元。 （二）每股 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-044 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 上述议案公司已于 2025 年 7 月 11 日召开的十届董事会第十六次会议审议通 过。相关内容详见 2025 年 7 月 12 日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司 三、 股东会投票注意事项 ? 股东 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-043 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：宁波富邦精业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）贸易分公司向宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称"铝型 材公司"）开展铝铸棒原材料销售业务，系宁波富邦精业贸易有限公司（以下简 称"贸易公司"）与铝型材公司在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系。 鉴于公司已设立贸易分公司承接原贸易公司的经营业务，且公司铝型材业务将 剥离给关联方，因此日后预计新增的铝铸棒产品关联交易属于贸易分公司正常 承接原贸易公司业务的行为。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不 会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、 日常关联交易基本情况 为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，公司将由新设立的贸易分公司 承接原贸易公司的相关业务，因此贸易分公司将承接贸易公司向 ...

关于子公司之间提供担保的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）。 ●担保金额：电工合金控股子公司宁波日中材料科技有限公司（以下简称"日 中材料"）为电工合金提供 9,400 万元的连带责任保证担保。 ●本次担保是否有反担保：否 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-041 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 公司于 2025 年 6 月 9 日召开十届董事会第十五次会议、2025 年 6 月 27 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的 议案》，同意公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料根据生产经营和 资金需求情况，在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，担保额度总计 不超过人民币 2 亿元，其中日中材料对最近一期资产负债率低于 70%的电工合金 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公 司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）支付的分红款 11,000,000.00 元，具体情况如下： 经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 电工合金可供分配利润为 121,114,890.07 元。经电工合金股东会决议，同意以 现金方式向各股东分配利润共计 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一 年度。公司持有电工合金 55.00%的股权，本次利润分配公司取得分红款为 11,000,000.00 元。 根据相关会计准则，上述分红款项将增加母公司 2025 年度财务报表净利润， 但不影响 2025 年度合并报表净利润。因此，上述分红事项不会影响公司 2025 年度整体经营业绩。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-040 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-041 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开十届董事会第十五次会议、2025 年 6 月 27 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的 议案》，同意公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料根据生产经营和 资金需求情况，在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，担保额度总计 不超过人民币 2 亿元，其中日中材料对最近一期资产负债率低于 70%的电工合金 担保额度不超过人民币 1.5 亿元，电工合金对最近一期资产负债率超过 70%的日 中材料总担保额度不超过人民币 0.5 亿元。本次担保额度有效期自公司 2024 年 度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可 循环使用。 具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 10 日和 2025 年 6 月 28 日在上海证 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-039 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 一、本次股权解除冻结的基本情况 民终 12566 号民事判决书，驳回了润木公司上诉请求，维持一审驳回润木公司的 全部诉讼请求的判决，该判决为终审判决，具体详见公司发布的《关于涉诉事项 终审判决胜诉的公告》（公告编号：2025-006）。 上述民事判决书公告送达期限届满后，公司向北京市海淀区人民法院提交了 《解除财产保全措施申请书》，申请解除对公司财产保全措施。前期公司银行基 本户已解除冻结，具体详见公司于 6 月 20 日披露的《关于公司银行账户解除冻 结的公告》（公告编号：2025-033）。 日前经公司向宁波市市场监督管理局查询，公司所持宁波中华纸业有限公司 股权已解除冻结。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于参股公司股权解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 害公司债权人利益责任纠纷"起诉本 ...

关于参股公司股权解除冻结的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 9 月 6 日披露《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（公告编号： 2023-023）及《关于公司银行账户资金被冻结后续进展的公告》（公告编号： 2023-025），提及润木数科科技有限公司（以下简称"润木公司"）"因股东损 害公司债权人利益责任纠纷"起诉本公司，并向北京市海淀区人民法院提出财产 保全的申请，后北京市海淀区人民法院对公司持有的宁波中华纸业有限公司股权 (出资金额:1,000 万元、持股比例:0.54%)及公司银行基本户（被冻结资金为 29.70 万元，被冻结额度为 1,000 万元）予以冻结。 一、本次股权解除冻结的基本情况 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-039 上述民事判决书公告送达期限届满后，公司向北京市海淀区人民法院提交了 《解除财产保全措施申请书》，申 ...

General Principles - The rules aim to standardize the board's decision-making processes and enhance operational efficiency in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The board is responsible for managing the company's assets and is accountable to the shareholders [1][2] Board Composition and Authority - The board consists of 9 directors, including 1 employee representative and 3 independent directors, with a chairman elected by a majority of the board [2] - The board has various powers, including convening shareholder meetings, executing resolutions, and making significant operational decisions [2][3] Committees - The board establishes an audit committee composed of 3 directors, with 2 being independent and one serving as the convener [2] - Other specialized committees, such as strategy, nomination, and remuneration committees, are also formed, with independent directors holding a majority in certain committees [2] Board Meetings - The board must hold at least two meetings annually, with provisions for both regular and temporary meetings [5][6] - A meeting requires the presence of more than half of the directors to be valid, and decisions are made based on a majority vote [7][8] Voting and Proposals - Voting is conducted through a named ballot, and directors must express their opinions clearly on proposals [9][10] - Directors are required to avoid conflicts of interest and must recuse themselves from voting on related matters [11][12] Documentation and Record Keeping - The board secretary is responsible for maintaining records of meetings, including proposals, voting results, and attendance [12][13] - Confidentiality regarding the content of resolutions is mandatory until official announcements are made [13][14] Implementation and Oversight - The chairman oversees the implementation of board resolutions and reports on their execution in subsequent meetings [13][14] - The rules are subject to interpretation by the board and take effect upon approval by the shareholders [14]