宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事宋振纶述职报告（已离任） 本人作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 独立董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求,本着对全体 股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，并对有 关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时运用自身的专业知识，对公司的 科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 宋振纶:男，1967 年 1 月出生，博士，研究员。历任南京轴承厂助理工程 师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构 JSPSFe1low、美国 南加州大学 MC Gi1lFellow。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（华秀萍） 本人作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 独立董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求,本着对全体 股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，并对有 关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时运用自身的专业知识，对公司的 科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 华秀萍:女，1978 年 8 月出生，博士。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理 教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任 诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事及列席董事会会议的高级管理人员等都 具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由职工代表大 会选举产生），独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委 员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁 波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公 司 注 册 名 称 ： 宁 波 富 邦 精 业 集 团 股 份 有 限 公 司 NINGBOFUBANGJINGYEGROUPCo,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（魏杰） 本人于2024年12月25日当选宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律 法规的规定和要求,本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与公司决策，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时 运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、 股东尤其是广大中小股东的利益。现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 魏杰：女，1968年12月出生，硕士学位。2012年9月至今，担任北京大成（宁 波）律师事务所高级合伙人、一级律师。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | ...

宁波富邦精业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 220,870,303.00 | 63,172,273.82 | 181,684,044.30 | 21.57 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 5,083,808.79 | -1,458,295.22 | 704,081 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 宁波富邦精业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋凌杰、主管会计工作负责人魏会兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋令吉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司十届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司现有总 股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利 合计6,687,360.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动， ...