ST金鸿(000669) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第 十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。 2025 年 1 月 14 日，公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董 事已经股东大会审议通过。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关 于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，选举郭韬先生为公司第 十一届董事会董事长，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行，具体 内容请参阅公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长 提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵睿先生 ...