ST金鸿(000669) - 独立董事工作制度（2025年7月）

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月 8 日经公司第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的 ...