*ST双成(002693) - 海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 14 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。董事会秘书于晓风女士列席了会议。本次会议由董事长王成 栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-044 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认为，公司通过提供担保，保障控股子公司宁波双成药业有限公 司（以下简称"宁波双成"）资金筹措，推动其业务发展，同时，公司控股股东海 南双成投资有限公司提供相同额度的担保，担保风险可控。本次对外担保的决策 程序符合公司内 ...