中天精装(002989) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未出现变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、主持人：董事长楼峻虎先生 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...