金道科技(301279) - 独立董事专门会议工作制度

浙江金道科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在浙江金道科技股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《浙江金 道科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。其中，（四）、（五）、（六） 和（七）事项经全体独立董事过半数通过后，方可提交公司董事会审议。独立董 - 1 - （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； ...