金道科技(301279) - 董事会提名委员会议事规则

浙江金道科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...