金道科技(301279) - 董事会战略委员会议事规则

浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江金道科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名,若公司董事长当选为战略委员会委员，战 略委员会召集人由董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...