金道科技(301279) - 董事会薪酬和考核委员会议事规则

浙江金道科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江金道科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，下同）及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪 酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事 半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本规则规定补足委员人数。 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《浙江金道科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第 ...