金道科技(301279) - 董事会议事规则

浙江金道科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江金道科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事。 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设秘书一 人，由董事长提名，董事会聘任。 第四条 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依照 公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会工作规程由董事会负责制定。 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任 召集人。但是国 ...