信德新材(301349) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年7月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏和陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》 ...