信德新材(301349) - 第二届监事会第十二次会议决议公告

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025年7月1日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际 经营情况，对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订和完善。针对本次《公 司章程》内容修改，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体 审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商 变更登记的全部事宜。授权有效期 ...