信德新材(301349) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 7日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会 ...