信德新材(301349) - 关于公司修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 7日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、公司修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，对现行《辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其相关 议事规则进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...