信德新材(301349) - 内部控制制度（2025年7月）

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》的要求 及有关主管部门的相关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部 控制制度。 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司相关人员违反本制度给公司造成损失的，由公司给予处分并向 公司承担赔偿责任。 第二章 内部控制的基本要求 第五条 公司应完善公司内部控制制度，确保董事会、股东会等机构合法运 作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，防范和化解各类风险，促进公司规范 ...