信德新材(301349) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 ...