信德新材(301349) - 独立董事工作制度（2025年7月）

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深 交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法 ...