英思特(301622) - 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 7 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中许宝文先生、胡凤霞女士通过通讯表决方式 出席会议。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-046 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会规范运作，公 司第四届董事会已经 2025 年第 ...