英思特(301622) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-045 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"英思特"）于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非 独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公 司第四届董事会。2025 年 7 月 7 日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产 生公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表。公司第四届董事会换届选举工作已经完成，现 将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会组成情况 非独立董事：周保平先生（董事长）、费卫民先生（副董事长）、马春茹先 生 独立董事：常江女士、胡凤霞女士 职工代表董事：许宝文先生 公司第四届董事会由以上 6 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时 股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会成员简历 详见附件。 公司第四届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定， ...