洪汇新材(002802) - 董事会战略委员会工作细则（2025-07）

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为适应无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，为委员会会议召集人，由公司董事长担任,负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...