洪汇新材(002802) - 董事会提名委员会工作细则（2025-07）

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 议定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》和本工作细则规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事 ...