佳发教育(300559) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十六次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议）。 证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-023 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解 锁条件成就的议案》； 根据 2024 年度公 ...