中孚信息(300659) - 中孚信息第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表 决的方式召开本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事刘海卫代为出席并行使表 决权）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 1、会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织 架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...