证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-043 中孚信息股份有限公司 中孚信息股份有限公司董事会 附件：职工代表董事候选人简历 李兴国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士研究生，高 级工程师。自 2011 年起在公司任职，曾任公司数据分析能力中心副总经理、人 力资源管理中心副总经理。现任公司执委办公室副主任、质量管理部总经理、内 控审计部总经理。 截至公告日，李兴国先生直接持有公司股份 28,200 股，占总股本的 0.01%。 与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 本公司及董事会除董事魏东晓、孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开职工 ...

中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 中孚信息股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司发起 人。 公司采取发起设立方式设立；公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监 管局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 913700007357889006。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]655 号文批准，于 月 26 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）创业板上市。 第四条 公司名称：中孚信息股份有限公司。 英文名称：Zhongfu Information Inc. 第五条 公司住所：济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 第六条 公司注册资本为人民币 260,392,378 元。 法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。 第 ...

中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

中孚信息股份有限公司董事会 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会除董事魏东晓、孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开职工 代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《选举公司职工代表董事》的议案， 同意选举李兴国先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司 第六届董事会任期一致，自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 本次职工董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-043 中孚信息股份有限公司 2025 年 7 月 25 日 附件：职工代表董事候选人简历 李兴国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士研究生，高 级工程师。自 2011 年起在公司任职，曾任公司数据分析能力中心副总经理、人 力资源管理中心副总经理。现任公司执委办公室副主任、质量管理 ...

北京海润天睿律师事务所 法律意见书 关于中孚信息股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决 结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-044 中孚信息股份有限公司 本公司及董事会除董事魏东晓、孙强外全体成员保证信息披露内容的真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年 7 月 8 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 7 月 24 日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 ...

中孚信息表示，公司已经对孙强原本负责的相关工作做出妥善安排，暂由公司副总经理、财务总监张丽 代行董秘职责。 中孚信息于2017年5月26日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行股票2,040万股，全部为新股发行， 发行价格12.85元/股。中孚信息公开发行募集资金总额为人民币26,214.00万元，募集资金净额为 22,566.90万元。 中国经济网北京7月24日讯中孚信息（300659）(300659.SZ)昨日发布关于重大事项的公告。中孚信息于 近日收到神农架林区监察委员会签发的关于公司董事长、总经理魏东晓被留置的通知书。 为保证公司经营管理的有序开展，公司董事会、管理层对公司经营管理工作进行了妥善安排，留置期间 由董事、副总经理刘海卫代行董事长、总经理、董事会秘书职责。目前，该事项不会对公司的日常运营 造成重大影响。 魏东晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科，计算机信息系统集成高级项目经理。自 2002年公司成立即在公司任职，现任公司董事长、总经理，北京中孚泰和科技（300801）发展股份有限 公司董事长兼总经理，南京中孚、中孚安全执行董事兼总经理，上海中孚永绥信息技术有限公司、赣州 中 ...

中远通：拟与正方科技设立合资公司 7月24日，中远通（301516）发布公告称，公司拟与郑州正方科技有限公司共同投资设立合资公司"远方 科技（深圳）有限公司"（暂定名），注册资本1000万元，其中中远通认缴出资510万元，持股51%。 资料显示，中远通成立于1999年8月，主营业务是专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研 发、生产和销售。 所属行业：电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ 微光股份：上半年净利润1.72亿元 同比增长11.32% 7月24日，微光股份（002801）发布2025年半年度业绩快报，公司上半年实现营业总收入7.5亿元，同比 增长10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长11.32%；基本每股收益为0.75元/股。 资料显示，微光股份成立于2009年11月，主营业务是电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与 自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。 所属行业：电力设备–电机Ⅱ–电机Ⅲ 天禄科技：实控人之一拟减持不超过2%公司股份 7月24日，天禄科技（301045）发布公告称，公司控股股东、实际控制人之一梅坦计划自公告披露之日 起15个交易 ...

公司基本面面临的严峻挑战 中孚信息近年来业绩持续承压，2022至2024年已连续三年亏损，累计净亏损超7.5亿元。2025年第一季 度营收同比下滑35.55%，净亏损8614万元，显示业务收缩加剧。 公司超99%收入依赖网络安全业务，且集中于党政领域客户。高管被查事件极易引发关键客户的信任危 机，导致订单延迟或流失，加剧经营困难。 公司于2025年2月计划的7.5亿元定增融资，因实控人被留置可能面临更严格的监管审核乃至受阻，制约 其技术投入和业务转型。 市场信心受重创，机构投资者可能选择离场，股价持续承压。 中孚信息董事长、总经理魏东晓近日被神农架林区监察委员会采取留置措施。魏东晓作为公司创始人、 实控人及核心管理者，其留置引发管理层震动。 此前三个月，公司副总经理、董事会秘书孙强已被武汉市硚口区监察委员会留置并立案调查。公司已采 取临时管理措施，由董事、副总经理刘海卫代行董事长、总经理及董秘职责，并声称日常运营暂未受重 大影响。 调查特殊性及潜在关联点 两位高管被查均由湖北省内不同监察机关主导，时间相隔仅三月，暗示调查可能存在关联性。监察委的 调查通常指向职务违法违纪行为。考虑到中孚信息作为国家商用密码产品 ...

公司预计2025年半年度经营业绩较上年同期增长的主要原因包括：一是受益于各行业加快推动数字化、 智能化转型升级，公司设备智能运维服务助力客户实现安全生产和降本增效目标，报告期内，公司在风 电、石化等行业收入增长较大，带动公司营业收入增长；二是公司持续加强组织能力建设，提高运营管 理效率，毛利率和整体盈利能力进一步提升，带动公司净利润大幅增长。 聚焦二：劲仔食品：拟斥资5000万元至1亿元回购股份 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，将用于股权激励 计划及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于5000万元、不超过1亿元，回购价格不超过16元/ 股。公司已取得招商银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供专项贷款金额 最高不超过9000万元的股票回购专项贷款资金，贷款期限不超过3年。 聚焦三：中孚信息：董事长、总经理魏东晓被留置 公司于近日收到神农架林区监察委员会签发的关于公司董事长、总经理魏东晓被留置的通知书。 容知日新：上半年净利润同比预增2,027.62%至2,179.59%；劲仔食品：拟斥资5000万元至1亿元回购股 份；中孚信息：董事长、总经理 ...