中孚信息(300659) - 中孚信息关于调整公司董事会及管理层的公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-037 中孚信息股份有限公司 关于调整公司董事会及管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》《关 于调整公司管理层的议案》《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织架构 体系建设，同意对公司董事会及管理层进行如下调整： 一、调整后公司董事会成员情况： 1、董事长：魏东晓 2、非独立董事：陈志江、刘海卫、职工代表董事 3、独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 孙强先生不再担任董事职务，仍继续在公司任职。原定任期到期日为 2026 年 4 月 20 日，离任自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。根据《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孙强先生离任不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；公司将于近期召开职工 代表 ...