中孚信息(300659) - 中孚信息关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-038 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚信息"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订若干公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要 修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的相关职责统一修订为由公司审计委员会行使； | 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | | ...