中孚信息(300659) - 中孚信息对外投资管理制度（2025年7月）

中孚信息股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《中孚信息股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司设立或者增资全资子公司除外。 第三条 对外投资的形式包括： 第四条 对外投资应遵循的原则： 第六条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无 权做出对外投资的决定。 第七条 董事会秘书负责统筹、协调和组织对外投资项目 ...