江丰电子(300666) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-068 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议的会议通知于 2025 年 7 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立 董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...