中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2025-036 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 审议通过《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》 董事会同意对《公司高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《公司企 业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。 本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事 人数的 100%,表决结果为通过。 制度全文详见同日于指定媒体披露的《公司企业负责人薪酬管理办法》《公 司企业负责人业绩考核管理办法》。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以邮件形式发出, 全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集,本次 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法 ...