建元信托(600816) - 第九届董事会第二十七次会议决议公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-015 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名，实际出 席表决董事 8 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议 案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（公告编号：临 2025-017）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融 监督管理总局上海监管局核准后生效。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表 ...