建元信托(600816) - 关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-017 建元信托股份有限公司 关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 11 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章 程>并撤销监事会的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份 有限公司章程>并撤销监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年 3 月修订）》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际， 拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（修订后 的名称为《股东会议事规则》）进行修订，并撤销监事会。 ...