人福医药(600079) - 人福医药股东会议事规则

第一条 为规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《人福 医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 人福医药集团股份公司股东会议事规则 （2025 年7月修订） 第一章 总则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会； （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （五）审计委员会提议召开时； （六）《公 ...