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洁雅股份(301108) - 关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
JIEYAJIEYA(SZ:301108)2025-07-14 11:00

证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2025-051 员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独 立董事的议案》,同意选举蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、俞彦诚先生、杨 凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事,选举何文龙先生、赵波先生、陈彦先 生为公司第六届董事会独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 王婷女士共同组成公司第六届董事会,任期自公司 2025 年第三次临时股东会审 议通过之日起三年。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委 同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 ...