中天服务(002188) - 独立董事工作制度（2025年7月修订）

中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》及《中天服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 1 中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和 ...