中天服务(002188) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

中天服务股份有限公司 董事会议事规则 中天服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》以及其他有关法律法规等规范性文件和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了 解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何 机构及个人不得 ...