民爆光电(301362) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-037 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺 利运行，经第三届董事会全体参会董事同意后，本次会议豁免通知时间要求，以口头 及书面方式通知各董事于 2025 年 7 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开第三 届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李 永涛先生因个人原因未出席本次会议。会议由半数以上董事推举董事谢祖华先生主 持，全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司已完成董事会换届选举，为进一步保证公司规范运作、健康发展，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，董事 ...