唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十四次董事会会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 八届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-026 唐山港集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；同意提请股东大会授权公司董事长 或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等 ...