唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2025年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 112 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70043763_L01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山港集团股份有限公司的财务报表，包括2025年12月3 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐扬，1967 年 5 月出生，硕士研究生，律师。现任北京市重光律师事务所 创始合伙人，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事，乐普生物科技股份有限公 司监事，西藏天路股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事，公 司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其 附属企业任职，不直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东或者公司前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职，未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。 本人在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 唐山港集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的 ...

唐山港集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定 和要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨志明，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评 估师。现任中和资产评估有限公司董事长,北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行 董事、总经理，北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和网 汇科技有限公司执行董事、经理，北京中和安然科技有限公司执行董事、经理，北 京中和金汇投资管理有限公司执行董事，中航沈飞股份有限公司独立董事，公司独 立董事、审计委员会委员、战略委员 ...

唐山港集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定 和要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖翔，1970 年 3 月出生，博士研究生，注册会计师。现任北京交通大学经 管学院会计系教授、博导，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任，北京交 通大学北京交通综合研究院、首都高端智库研究员，北京交通大学中东欧研究中心 主任，重庆千里科技股份有限公司独立董事，公司独立董事、审计委员会委员及召 集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本 ...

唐山港集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山港集团股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件及《唐山港集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期 届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其他原因离职的 情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下 原则: （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管 规定及《公司章程》的有关规定； （二）公开透明原则：及时、准确、真实、完整地披 露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职 不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合 法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司非职工代表董事任期届满未获连任的，自 股 ...

唐山港集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行了相应的职责和义务。现将董事会审计委员会 2025 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由肖翔女士、杨志明先 生和徐扬先生三名独立董事组成，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事肖翔女士担任。上述委员具有胜任审 计委员会工作的专业知识和经验，其任职均符合中国证监 会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》的规定。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议， 全体委员亲自出席了全部会议。具体如下： 1、2025 年 3 月 27 日，董事会审计委员会审阅了 《2024 年度董事会审计委员会履职报告》《公司审计部 ...

唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")作为公 司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在2025年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质等 方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。 具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立,2012年 8 月完成本土化转制, 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙 人 249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发 的会计师事务所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H 股企业 审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验 和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就 在任独立董事杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山港集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收 入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客 户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司 主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市 公司审计客 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-009 唐山港集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 唐山港集团股份有限公司（简称公司）董事会于近日收到独立董事杨志明 先生、肖翔女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请 辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。鉴于杨志明先生、肖翔女士辞职后将导致公司董事会独立董事人 数少于董事会总人数的三分之一、董事会各专门委员会中独立董事比例不符合 法律法规规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定， 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会各专 门委员会相关职责。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | ...