精艺股份(002295) - 第八届董事会第六次会议（临时）决议公告

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-039 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举顾冲先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 董事张琦、高明远弃权。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送 达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 7 月 14 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3 ...