浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 目 录 | 1、会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | | 2、会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、议案1.00：关于选举董事的议案---------------------------7-8 | | 议案1.01：选举董伯俞先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 议案1.02：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 4、议案2.00：关于选举独立董事的议案---------------------9-10 | | 议案2.01：选举车磊先生为公司第十届董事会独立董事 | | 议案2.02：选举朱欣先生为公司第十届董事会独立董事 | | 议案2.03：选举程仲鸣先生为公司第十届董事会独立董事 | 2 浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 时间：2025 年 7 月 28 日下午 14 ...