唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 主要修订说明 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 实施细则 | 修订 | 根据监管新规，明确审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职 | 否 | | | | | 权，完善审计委员会职责权限。 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 修订 | 根据监管新规，增加提名委员会 | 否 | | | 实施细则 | | 有权向董事会提出建议的事项。 | | | 3 | 董事会战略委员会 | 修订 | 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 | 否 | | | 实施细则 | | 修改。 | | | 4 | 董事会薪酬与考核 委员会实施细则 | 修订 | 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 | 否 | | | | | 修改。 | | | 5 | | | 《公司章程》《非日常经营交易事 | | | | 董事长工作细则 | 废止 | 项决策制度》等对董事长履职及 | 否 | | | | | 授权事项进行了规定。 | | | 6 | 董事会秘书工作制 | 修订 | 根据监管新规，完善董事会秘书 | 否 | ...